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GIULIANA KANEKO

GIULIANA KANEKO

Abogada

Co fundadora de KM CORP | Constructora Organizacional de la Cultura de la Integridad| Especialista en Compliance Corporativo | Gestora de Riesgos Legales | Auditora de Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional.

giuliana.kaneko@kymcorp.com

Biografía

Estudios:

Graduada en el año 2003 como abogada en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Concluyó sus estudios de Maestría en Derecho Procesal en la PUCP en el año 2008. En el 2013 se graduó como Máster en Dirección Estratégica del Factor Humano por la Escuela de Organización Institucional – España. Afiliada al Colegio de Abogados de Lima (CAL 37311) desde el año 2004 y a la World Compliance Association desde febrero 2020. En este mismo año.

Se especializó en la Diplomatura en Compliance y Gestión del Riesgo Empresarial acreditada por la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica.

Actualmente está culminando sus estudios en el Máster en Gestión de Riesgos y Compliance con especialidad en Fraude y Blanqueo de la Escuela de Negocios de España EALDE y elaborando su tesis referida a Gestión de riesgos al dar de alta a clientes en tiempos de pandemia en una Fintech (prevención de lavado de activos, fraude y no repudio). Como hacer una debida diligencia sobre los clientes.

Experiencia:

Diecinueve años de experiencia como Abogada, ocho de los cuales han sido en el sector financiero, como Directora de una empresa de transferencia de fondos peruana, lo que amplió sus conocimientos y experiencia en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Inició en la gestión de riesgos, tratando riesgos legales asociados a los pasivos que dejaban los procesos judiciales de Seguridad y Salud en el Trabajo en las organizaciones. Ello la llevó a formarse como auditor de Seguridad y Salud en el Trabajo acreditada por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social del Perú. Ampliando luego sus conocimientos con las certificaciones ISO 37001, 31000, 45001 y 9001. Los cuatro últimos años de su carrera ha realizado consultorías referidas al establecimiento, desarrollo, implementación, evaluación, mantenimiento y mejora de la Gestión de Riesgos Corporativos, entre los que se cuentan, riesgos operacionales, de cumplimiento, financieros, de lavado de activos, fraude y regulatorios. También ha implementado sistemas de prevención anticorrupción, antifraude y antisoborno (Ley 30424) en el sector privado y público.